KYC Infogreffe est un outil de surveillance dédié à la connaissance du client, basé sur les documents officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce. Ce service KYC Infogreffe vous permet de vérifier l’ensemble des documents certifiés sur chacun de vos clients, prospects et partenaires, afin de répondre aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Pour quels besoins choisir KYC Infogreffe ?
- Remplir vos Obligations LCB-FT : appuyez-vous sur une technologie innovante combinée à l’expertise métier des greffiers des tribunaux de commerce pour remplir vos obligations en matière de LCB-FT.
- Réduire vos Risques : documentez vos décisions en vous appuyant sur des informations fiables et certifiées, actualisées quotidiennement.
- Simplifier vos Process KYC : utilisez un portail en ligne pour simplifier vos processus KYC, avec des données également accessibles par échange de fichiers (API).
- Surveiller et Prévenir : surveillez l’ensemble des documents certifiés pour réduire les risques d’usurpation d’identité, de blanchiment d’argent, de fraude et de financement du terrorisme.
- Conserver des Données : constituez vos preuves et conservez des données au moins 5 ans après la fin de la relation client.

Les axes de connaissance client :

• Identité : connaissance de l’identité de l’entreprise et des personnes mentionnées au KBIS, ainsi que des modifications y afférentes.
• Bénéficiaires Effectifs : connaissance des bénéficiaires effectifs et des liens de détention.
• Associés : connaissance des associés et de la répartition du capital.
• Situation Financière : connaissance des chiffres clés, des états financiers annuels.
• Activité et localisation : identification de l’activité de l’entreprise et de ses établissements, des événements clés.
• Sécurité Juridique et Simplicité

Infogreffe garantit une information fiable sur les entreprises, contrôlée et certifiée par les greffiers des tribunaux de commerce. Ce savoir-faire, combiné à une technologie en connexion directe aux bases de données Infogreffe, et un traitement automatisé avec alertes quotidiennes, assure une conformité aux obligations LCB-FT et une justification des diligences.

KYC Infogreffe est destiné aux entrepreneurs et aux professionnels, ainsi qu’aux assujettis aux exigences en matière de LCB-FT, tels que les banques, les établissements de paiement, les compagnies d’assurances, les notaires, et bien d'autres.

Découvrez KYC : https://kyc.infogreffe.fr/landing